Ficha Cadastral Pessoa Jurídica

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Dados Gerais

Código de Recuperação
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CNPJ
 
Razão Social
 
Nome Comercial / Fantasia
Dados de Constituição
Principal Atividade Economica
 
Entidade constituída de acordo com as leis brasileiras
 
C.N.A.E. da Atividade Principal
Grupo Econômico
Controle Acionário
 
País
 
O Cliente declara que:
 
Há pelo menos uma pessoa física cidadã ou residente fiscal dos Estados Unidos da América que detém participação substancial na sociedade (ou associação), consistindo tal participação em direitos a auferir em 10% ou mais dos proventos relativos aos lucros ou ao patrimônio da sociedade (ou associação), direta ou indiretamente, por meio de direitos societários ou contratuais.
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Endereço Sede Social

Endereço da Sede Social
 
Número
 
Complemento
Bairro
 
País
 
UF
Cidade
CEP
 
 
Possui endereço fiscal em outro país ?   

Contatos
Contato
Página da Internet
E-mail
DDI
DDD
Telefone Sede Social
 
DDI
DDD
Telefone Contato
DDI DDD Fax
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Endereço Para Correspondências

Tipo:   
Logradouro
 
Número
 
Complemento
Bairro
 
País
 
UF
Cidade
CEP
 
 
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Documentos
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Representantes Legais ou Procuradores

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Acionistas / Sócios / Titulares

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Participações Societárias ou Empresas Controladas

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Empresas Coligadas

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Referências Bancárias

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Referências Comerciais

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Dados Financeiros

Informe o Faturamento dos últimos 12 meses (R$):
 
Patrimonio Liquido (R$ mil):
 
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Perspectiva de Negócio

Valor Mensal dos Recursos a Movimentar no ABC Brasil?
 
Fará Operações de Câmbio?
  
Terá Investimentos?
     
Se Sim, qual tipo?
 
Especificar qual expectativa total de valor
É Investidor não residente?
 
Se Sim, qual a forma de operar?




Se a forma de transmitir ordens for EM CONJUNTO, informar quantos representantes / procuradores:
Forma de transmissão de ordens?
(No mercado primário, a forma de transmissão das ordens somente poderão ser escritas)
     
Opera por conta e ordem ou em benefício de terceiros?
(Se Sim, preencher ficha cadastral complementar B)
 
É beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta?
 
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Declaração do Cliente / Empresa

Pessoa Exposta Politicamente(PEP)?
 
Tipo PEP
Nome Pessoa Relacionada
(*) Pessoa Exposta Politicamente:
Algum diretor, administrador, procurador, representante, controlador direto ou indireto do CLIENTE é uma Pessoa Exposta Politicamente(*) nos termos da Circular Bacen 3461/04 e alterações posteriores? Caso alguma das pessoas acima seja considerada uma Pessoa exporta politicamente, nos termos dos normativos em vigor, por favor especificar:
(*) Circular do BACEN 3.461/04, art 4º - Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado , nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargas, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Caso as informações sobre PEP prestadas acima sofram qualquer alteração, o CLIENTE se obriga a informar ao Banco ABC Brasil imediatamente, de forma a permitir a necessária adequação dos controles exigidos pela regulação aplicável.
É Pessoa Vinculada (*)?
 
(*) Pessoa Vinculada:
a) Agentes autônomos que prestem serviços ao ABC BRASIL;
b) Empresas que mantenham, ABC BRASIL, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional;
c) Sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo ABC BRASIL ou por pessoas a ela vinculadas;
d) Clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
O CLIENTE declara, para os fins de propósitos de relacionamento junto ao ABC BRASIL, nos termos da Circular do Bacen 3.461/09 e para os fins das Instruções CVM 301/99 e 463/08, que as informações sobre a situação patrimonial e financeira desta Empresa constantes da presente Ficha Cadastral, são compatíveis com as perspectivas de negócios e movimentações aqui declaradas, que deverão ser efetivados junto ABC Brasil.
DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE, nos termos da ICVM 505/2011:
a) Não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
b) Tem conhecimento do disposto na Instrução CVM 505/2011, e das regras e parâmetros de atuação do ABC BRASIL;
c) Tem conhecimento das normas referentes ao fundo de garantia, e das normas operacionais editadas pelas bolsas e pela câmara de compensação e de liquidação, as quais deverão estar disponíveis nas páginas das respectivas instituições na rede mundial de computadores;
d) Autoriza, caso existam débitos pendentes em seu nome, a liquidar, em bolsa ou em câmara de compensação e de liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações,
ou que estejam em poder do ABC BRASIL, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
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Representantes

Data
1º Representante CPF

2º Representante CPF

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Dados Complementares B

Formulário complementar para clientes que informem atuar por conta e ordem de terceiros, ou seja, informem não serem o beneficiário final dos investimentos.

Se Sim, informar os administradores da instituição ou responsáveis pela administração da carteira, bem como do representante legal ou responsável pela custódia dos seus valores mobiliários:

Dados bancários do administrador de custódia ou administrador de custódia de terceiros:

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Dados Complementares C

Formulário complementar para entidades não financeiras que declararam possuir pelo menos uma pessoa física cidadã ou residente fiscal dos Estados Unidos da América que detém participação substancial no CLIENTE.

Declaro, para fins de reporte de informações às autoridades dos Estados Unidos da América, o nome, endereço, número da seguridade social e número de identificação tributária norte-americano (US TIN) da(s) pessoa(s) física(s) cidadã(s) ou residente(s) fiscal (fiscais) dos Estados Unidos da América que detém (detêm) participação substancial na sociedade (ou associação), como segue:

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Autoriza FACTA

Sendo um Fatca, autoriza reporte de conta e dados financeiros e cadastrais?      
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