ABC Brasil - Ficha Cadastral Pessoa Física

Dados Gerais

Código de Recuperação	Este código será utilizado caso deseje recuperar posteriormente os dados desta ficha em até 120 horas do inicio do preenchimento.
CPF
Nome Completo
Sexo	M F
Data de Nascimento		Estado Civil
País de Nacionalidade		UF
Naturalidade
Doc. Identificação		Tipo
Data de Expedição		Órgão Expedidor	UF
Nome da Mãe
País(es) de Nacionalidade	Adicionar
Nome do Pai
País(es) de Nacionalidade	Adicionar

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Dados do Cônjuge

Nome Completo
Data Nascimento		CPF
Nacionalidade	Adicionar	UF
Naturalidade
Doc. Identificação		Tipo
Data de Expedição		Órgão Expedidor	UF
Regime de Bens		Profissão
Email

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Endereço Residencial

Endereço Residencial
Número		Complemento
Bairro		País
UF		Cidade
CEP

Contatos

DDI:	DDD:	Telefone:
DDI:	DDD:	Fax:
DDI:	DDD:	Celular:
E-mail

Possui endereço fiscal em outro país ?	Não Sim

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Endereço para Correspondência

Tipo	Residencial Comercial Outro (Especificar abaixo)
Endereço
Número		Complemento
Bairro		País
UF		Cidade
CEP

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Cidadania Estrangeira

Possui outra(s) Nacionalidade(s) ou Cidadanias(s)?	Não Sim
Se sim, qual(is) país(es)?	Adicionar
Possui Domicílio ou Residência Fiscal diferente das cidadanias citadas acima?	Não Sim
Se sim, qual(is) país(es)?	Adicionar
Possui Visto Permanente em Países Estrangeiros ou Green Card?	Não Sim
Se sim, qual(is) país(es)?	Adicionar

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Permanência nos Estados Unidos

Permaneceu nos Estados Unidos da América, por mais de 183 dias, consecutivos ou não, nos últimos 3 (três) anos, incluindo o presente ano?	Não Sim
Caso Sim, informar quantos dias permaneceu no país em cada um dos últimos três anos.	Ano Atual Ano Passado Ano Retrasado
Assinalar caso seja aplicável, a natureza de sua permanência nos Estados Unidos da América:	1. Sou estudante, professor, trainee ou estagiário de uma entidade de ensino norte-americana ou participo de um programa de intercâmbio cultural ou educacional e possuo o visto para presença nos E.U.A. relativo a essas modalidades específicas de estadia; 2. Nos E.U.A, atuo como diplomata estrangeiro ou ocupo cargos em consulados, embaixadas ou organizações internacionais; 3. Sou esposa(o) ou filho solteiro menor de 21 (vinte e um) anos de pessoas que atendem às condições 1 ou 2; 4. Não me encaixo nas situações 1 a 3 supra citadas.
Possui endereço nos EUA e/ou em suas possessões / territórios?	Não Sim	Correspondência Comercial Residencial Outro

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Informações Profissionais

Natureza da Ocupação
Nome da Empresa
CNPJ		Profissão
Data de Admissão
Endereço
Número		Complemento
Bairro
País
UF		Cidade
CEP

Contatos

DDI:		DDD:		Telefone:
DDI:		DDD:		Fax:
E-mail

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Situação Patrimonial

Patrimônio Estimado

Total: 0	Imóvel:	Móvel:	Investimentos:

Remuneração Mensal
(Salário, Pró-Labore e/ou Honorários)

Titular:	Cônjuge:

Outros Rendimentos

R$ :

Origem do Patrimônio

Salário Bônus Herança Outros ()

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Referências Bancárias

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Perspectiva de Negócios

Valor Mensal dos Recursos a Movimentar ABC Brasil?	R$
Fará Operações de Câmbio?	Não Sim
Terá Investimentos?	Não Sim
Se Sim, qual o tipo?	Renda Fixa Renda Variável
Especificar qual expectativa total de valor	R$
É Investidor não residente?	Não Sim
Se Sim, qual a forma de operar?	Conta Propria Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, individualmente, devidamente identificado no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, em conjunto, devidamente identificados no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES
Se a forma de transmitir ordens for EM CONJUNTO, informar quantos representantes / procuradores:
Forma de transmissão de ordens? (No mercado primário, a forma de transmissão das ordens somente poderão ser escritas)	Escrita Eletrônica Telefone
Opera por conta e ordem ou em benefício de terceiros?	Não Sim
É beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta?	Não Sim
Aceita receber senha e login para acesso ao Internet Banking do ABC BRASIL?	Não Sim
O CLIENTE declara, para os fins de relacionamento junto ao ABC BRASIL, nos termos da Circular do Bacen 3.461/09 e para os fins das Instruções CVM 301/99 e 463/08, que as informações sobre minha situação patrimonial e financeira constantes da presente Ficha Cadastral, são compatíveis com o perfil de movimentação e negócios que deverão ser efetivados junto ao ABC BRASIL.

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Declaração do Cliente

É Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?	Não Sim
Se Sim, qual tipo de PEP?	Titular Representante Familiar Relacionamento Próximo
Nome da PEP Relacionada:
Circular do BACEN 3.461/09, art 4º - Consideram-se pessoas expostas politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
É Pessoa Vinculada (*)?	Não Sim
(*) Pessoa Vinculada: a) Agentes autônomos que prestem serviços ao ABC BRASIL; b) Empresas que mantenham, ABC BRASIL, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional; c) Sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo ABC BRASIL ou por pessoas a ela vinculadas; d) Clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE, nos termos da ICVM 505/2011

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Procurador

Data
Procurador
CPF	(Necessário Ficha Cadastral do Procurador)

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Dados Complementares B

Formulário complementar para clientes que informem atuar por conta e ordem de terceiros, ou seja, informem não serem o beneficiário final dos investimentos.

Se Sim, informar os administradores da instituição ou responsáveis pela administração da carteira, bem como do representante legal ou responsável pela custódia dos seus valores mobiliários:

Dados bancários do administrador de custódia ou administrador de custódia de terceiros:

Adicionar

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Autoriza FACTA

Sendo um Fatca, autoriza reporte de conta e dados financeiros e cadastrais? Não Sim
Cartilha FATCA

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PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO ABC BRASIL S.A.

Expectativa Mensal de Movimentação
Data
Cópias e Documentos enviados do Cliente:	CPF Documento de Identidade Comprovante Rendimentos Comprovante de Residência Procuração Outro
Gerênte da Conta