Dados Gerais

Código de Recuperação
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Confirmar Código
CPF
 
Nome Completo
 
Sexo
 
Data de Nascimento
 
Estado Civil
 
País de Nacionalidade
 
UF
 
Naturalidade
 
Doc. Identificação
 
Tipo
 
Data de Expedição
 
Órgão Expedidor
 
UF
Nome da Mãe
 
País(es) de Nacionalidade
Nome do Pai
 
País(es) de Nacionalidade

Dados do Cônjuge

Nome Completo
 
Data Nascimento
 
CPF
 
Nacionalidade UF
Naturalidade
 
Doc. Identificação
 
Tipo
 
Data de Expedição
 
Órgão Expedidor
 
UF
 
Regime de Bens
 
Profissão
 
Email
 

Endereço Residencial

Endereço Residencial
 
Número
 
Complemento
Bairro
 
País
 
UF
Cidade
 
CEP
 
 
Contatos
DDI:
DDD: Telefone:
 
DDI: DDD: Fax:
DDI: DDD: Celular:
E-mail
Possui endereço fiscal em outro país ?   
  

Endereço para Correspondência

Tipo
     
Endereço
 
Número
 
Complemento
Bairro
 
País
 
UF
 
Cidade
CEP
 

Cidadania Estrangeira

Possui outra(s) Nacionalidade(s) ou Cidadanias(s)?
  
Se sim, qual(is) país(es)?
Possui Domicílio ou Residência Fiscal diferente das cidadanias citadas acima?
 
Se sim, qual(is) país(es)?
Possui Visto Permanente em Países Estrangeiros ou Green Card?
 
Se sim, qual(is) país(es)?

Permanência nos Estados Unidos

Permaneceu nos Estados Unidos da América, por mais de 183 dias, consecutivos ou não, nos últimos 3 (três) anos, incluindo o presente ano?  
Caso Sim, informar quantos dias permaneceu no país em cada um dos últimos três anos.
Ano Atual   Ano Passado   Ano Retrasado
Assinalar caso seja aplicável, a natureza de sua permanência nos Estados Unidos da América:






Possui endereço nos EUA e/ou em suas possessões / territórios?
 
   
   

Informações Profissionais

Natureza da Ocupação
Nome da Empresa
 
CNPJ
Profissão
 
Data de Admissão
Endereço
Número
Complemento
Bairro
País
 
UF
Cidade
CEP
 
 
Contatos
DDI:
DDD: Telefone:
DDI: DDD: Fax:
E-mail

Situação Patrimonial

Patrimônio Estimado
Total: 0
Imóvel:  
Móvel:  
Investimentos:  
Remuneração Mensal
(Salário, Pró-Labore e/ou Honorários)
Titular:  
Cônjuge:  
Outros Rendimentos R$ :
Origem do Patrimônio
()    

Referências Bancárias

Perspectiva de Negócios

Valor Mensal dos Recursos a Movimentar ABC Brasil? R$
 
Fará Operações de Câmbio?
  
Terá Investimentos?
 
Se Sim, qual o tipo?
 
Especificar qual expectativa total de valor R$
É Investidor não residente?
 
Se Sim, qual a forma de operar?


Se a forma de transmitir ordens for EM CONJUNTO, informar quantos representantes / procuradores:
Forma de transmissão de ordens?
(No mercado primário, a forma de transmissão das ordens somente poderão ser escritas)
Opera por conta e ordem ou em benefício de terceiros?
 
É beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta?
 
Aceita receber senha e login para acesso ao Internet Banking do ABC BRASIL?
 
O CLIENTE declara, para os fins de relacionamento junto ao ABC BRASIL, nos termos da Circular do Bacen 3.461/09 e para os fins das Instruções CVM 301/99 e 463/08, que as informações sobre minha situação patrimonial e financeira constantes da presente Ficha Cadastral, são compatíveis com o perfil de movimentação e negócios que deverão ser efetivados junto ao ABC BRASIL.

Declaração do Cliente

É Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?
 
Se Sim, qual tipo de PEP?
        
Nome da PEP Relacionada:
 
Circular do BACEN 3.461/09, art 4º - Consideram-se pessoas expostas politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
É Pessoa Vinculada (*)?
(*) Pessoa Vinculada:
a) Agentes autônomos que prestem serviços ao ABC BRASIL;
b) Empresas que mantenham, ABC BRASIL, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional;
c) Sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo ABC BRASIL ou por pessoas a ela vinculadas;
d) Clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

Procurador

Data
Procurador
 
CPF

 
(Necessário Ficha Cadastral do Procurador)

Dados Complementares B

Formulário complementar para clientes que informem atuar por conta e ordem de terceiros, ou seja, informem não serem o beneficiário final dos investimentos.

Se Sim, informar os administradores da instituição ou responsáveis pela administração da carteira, bem como do representante legal ou responsável pela custódia dos seus valores mobiliários:

Dados bancários do administrador de custódia ou administrador de custódia de terceiros:

Autoriza FACTA

Sendo um Fatca, autoriza reporte de conta e dados financeiros e cadastrais?      
  Cartilha FATCA

PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO ABC BRASIL S.A.

Expectativa Mensal de Movimentação
Data
Cópias e Documentos enviados do Cliente:





Gerênte da Conta